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Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Risk Consulting Colombia en Bogotá, D.C.

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DESCRIPCIÓN

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Risk Consulting Colombia

¡Proteja su empresa!, apoyar financieramente o de cualquier forma al terrorismo. Ocultar la procedencia de los fondos para llevar a cabo engaños y actos terroristas, comprar armas y equipos, invertir en adiestramiento y en tecnología, pagar sobornos. Muchas organizaciones de caridad y patrocinadores desconocen el destino de su dinero.

Cada vez más los delincuentes acechan a empresas legalmente establecidas en el sector financiero, por eso la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ha venido ampliando la lista de empresas obligada al reporte de operaciones sospechosas, esto con el fin de ayudarlas a identificar con mecanismos de control y seguimiento, las operaciones comerciales para detectar cualquier indicio de lavado de dinero.

Risk Consulting Colombia le ayuda a prevenir cualquier actividad sospechosa, contáctenos:

BOGOTÁ
Calle 97 No 65 A – 26
Barrio: Los Andes
Teléfonos: (571) 402 9541 – 402 9659

CALI
Calle 55 Norte Av 3AN 101
Barrio: La Flora
Teléfonos: (572) 379 9490 – 379 949

Perguntas e Respostas

  • MARINA12

    OBTENER UN PRÉSTAMO RÁPIDO Y FIABLE / Necesita un préstamo para realizar sus proyectos o reembolsar sus deudas le informo de que gracias al servicio CREDIT-CASH tuve la obtención de mi préstamo inmobiliario, que parecía difícil a los ojos de los bancos y además de, CREDIT-CASH me hizo obtener el mejor tipo. Pero lo que fue notable, fue el profesionalismo de su equipo que se lo mantuvo informado de la evolución de las investigaciones y desarrollo del préstamo, y sobre todo su disponibilidad a todas mis cuestiones, así como su rapidez de acciones, todo ello con mucha simpatía. yo tomado de contactarle este establecimiento financiero para todas sus necesidades personal de préstamo e inversión. Correo electrónico: consultant.creditcash@ gmail.com

    30/12/2016 06:32:24 AM

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      30/12/2016 06:32:36 AM

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      30/12/2016 06:33:05 AM

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  • jensenregiina2016

    Urgente necesidad de dinero? ¡Te podemos ayudar! ¿Está usted por la situación actual en problemas o amenaza con problemas? De esta manera, le damos la capacidad de tomar un nuevo desarrollo. Como una persona rica me siento obligado a ayudar a las personas que están luchando para darles una oportunidad. Todo el mundo merecía una segunda oportunidad y como el Gobierno falla, tendrá que venir de otros. Ninguna cantidad es demasiado loca para nosotros y la madurez que determinamos de mutuo acuerdo. No hay sorpresas, sin costes adicionales, pero sólo las cantidades acordadas y nada más. No espere más y comente en este post. Por favor especifique la cantidad que desea pedir prestado y nos pondremos en contacto con usted con todas las posibilidades. Póngase en contacto con nosotros hoy en jensenregiina2016@ gmail.com

    14/12/2016 08:36:02 AM

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      14/12/2016 08:36:04 AM

  • Patlan

    Hola Señor/Señora Soy Sra. Jessica Patlan. Durante varios meses estuve buscando préstamo de dinero y estaba 3 veces víctimas de estafa con los prestamistas falsos. Me hundió en deuda que tenía no hay forma de pagar. Pensé que era más para mí que más tengo la sensación de vivir.Pero afortunadamente he visto testimonios de muchas personas en la Sra. Maria Martinez, como contacto con él para obtener mi préstamo para pagar mis deudas y mi proyecto. Sra. Maria Martinez es que la vida me tiene otra vez la sonrisa. Así que decidí compartir mi alegría y mi felicidad contigo para hacerte feliz como yo estoy usted necesita financiación; de préstamos de dinero para realizar tus proyectos en contacto con la Sra. Maria Martinez, usted estará completamente satisfecho. Contactos: mariamartinezfinance @ hotmail.com

    30/11/2016 11:00:25 AM

  • willi1970

    Cordial saludo Soy representante legal de la Fundación sin ánimo de lucro Voces de Paz y quiero dirigirme a ustedes para solicitar este préstamo para inversión en construcción. Y Proyectos creados por mi fundación con la cual formamos también en el campo musical a niños de escasos recursos económicos: Facebook: coral infantil voces de paz. Agradezco su atención y deseo a bien se pueda dar esta solicitud CANTIDAD: $ 900.000.000 novecientos millones de pesos colombianos De igual manera coloco a vuestra disposición mi fundación para cualquier proyecto que podamos emprender y ayudarnos mutuamente. Att WILINTON FRAGOZO RIOHACHA LA GUAJIRA COLOMBIA CELULAR 3145377071

    25/07/2016 05:39:54 PM

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